一、洗錢罪情節(jié)惡劣怎樣評定?

明知道是毒品犯罪、黑勢力類型的機(jī)構(gòu)違法犯罪、恐怖主義違法犯罪、走私貨違法犯罪、貪污賄賂違法犯罪、毀壞商務(wù)管理紀(jì)律違法犯罪、金融詐騙違法犯罪的所得的以及形成的盈利，為掩蓋、瞞報其由來和特性，執(zhí)行刑訴法第一百九十一條第一款第(一)項至第(五)項列出個人行為的，理應(yīng)按照刑訴法第一百九十一條第一款的要求，以洗錢罪追責(zé)刑事處罰。

具備以下情況之一的，理應(yīng)確認(rèn)為刑訴法第一百九十一條第一款規(guī)定的“情節(jié)惡劣”：

1、洗黑錢金額在五十萬元左右的;

2、數(shù)次執(zhí)行洗黑錢主題活動的;

3、本人以洗黑錢為業(yè)或是企業(yè)以洗黑錢為關(guān)鍵服務(wù)的;

4、別的情節(jié)惡劣的情況。

二、洗錢罪的違反規(guī)定構(gòu)成要件

1、主體。本罪的犯罪主體是一般行為主體，包含法定年齡十六周歲、具備法律責(zé)任工作能力的普通合伙人。企業(yè)還可以組成本罪。

2、個人行為。本罪在個人行為領(lǐng)域主要表現(xiàn)為：

(1)給予資金賬戶：就是指為犯罪嫌疑人設(shè)立金融機(jī)構(gòu)資金賬戶或是將目前的金融機(jī)構(gòu)資金賬戶給予給犯罪嫌疑人應(yīng)用;

(2)幫助將資產(chǎn)變?yōu)楝F(xiàn)錢或是金融業(yè)單據(jù)：既包含將實體變換為資金或金融業(yè)單據(jù)，也包含將現(xiàn)錢轉(zhuǎn)化為金融業(yè)單據(jù)或是將金融業(yè)單據(jù)轉(zhuǎn)化成現(xiàn)錢，還包含將此類現(xiàn)錢(如RMB)變換為彼種現(xiàn)錢(如美金)，將此類金融業(yè)單據(jù)(如國外金融企業(yè)提供的單據(jù))變換為彼種金融業(yè)單據(jù)(如我國金融企業(yè)提供的單據(jù));

(3)根據(jù)轉(zhuǎn)帳或是別的交易方式幫助資產(chǎn)遷移;

(4)幫助將資產(chǎn)匯給海外;

(5)以其它方法掩蓋、瞞報違法犯罪的非法所得以及盈利來源于和性：指別的掩蓋、瞞報違法犯罪的非法所得以及形成的盈利的特性與來源于的一切方式 ，如將違法犯罪所得的項目投資于某類領(lǐng)域，用違法犯罪所得的選購房產(chǎn)這些。

3、個人行為目標(biāo)。本罪的方式目標(biāo)為毒品犯罪、黑勢力類型的機(jī)構(gòu)違法犯罪、恐怖主義違法犯罪、走私貨違法犯罪、貪污賄賂違法犯罪、毀壞商務(wù)管理紀(jì)律違法犯罪、金融詐騙違法犯罪的非法所得以及盈利。

4、結(jié)果。本罪侵害的是繁雜行為主體，即既侵害了財務(wù)紀(jì)律，又侵入了社會發(fā)展經(jīng)濟(jì)與管理紀(jì)律，還侵害了我國常規(guī)的商務(wù)管理主題活動及外匯政策的有關(guān)要求。

在我國法律法規(guī)上明文規(guī)定了洗錢罪是明顯的違法違紀(jì)個人行為，在被告方從業(yè)有關(guān)犯罪行為時，別的工作人員有依規(guī)檢舉的權(quán)利和義務(wù)。此外，針對洗錢罪的犯罪行為評定上，務(wù)必滿足有關(guān)構(gòu)成要件因素才可以實現(xiàn)合理合法的評定，司法部門理應(yīng)對比有關(guān)情形開展解決。有在線律師，假如您有一切的疑慮，歡迎你及時資詢。