【前言】為了更好地進(jìn)一步健全湖北社保規(guī)章制度，嚴(yán)厲打擊社保詐騙個(gè)人行為，標(biāo)準(zhǔn)社保詐騙案子的調(diào)研和解決，湖北社會(huì)保險(xiǎn)局依據(jù)我國(guó)有關(guān)規(guī)章，融合湖北當(dāng)?shù)鼐唧w情況，下達(dá)了《湖北省社會(huì)保險(xiǎn)欺詐案件查處辦法》。本方法一共分成五個(gè)章節(jié)目錄，主要內(nèi)容以下。

【出臺(tái)政策】：湖北社保詐騙案子依法查處方法
【發(fā)文字號(hào)】：鄂人社廳規(guī)〔2015〕2號(hào)
【實(shí)行時(shí)間】：2015年8月18日
【有關(guān)規(guī)章】：我國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法

文件目錄

第一章 通則
第二章 立案?jìng)刹?br>第三章 調(diào)研
第四章 解決
第五章 附錄

第一章  總    則

第一條  為了更好地嚴(yán)厲打擊社保詐騙個(gè)人行為，標(biāo)準(zhǔn)社保詐騙案子的調(diào)研和解決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》、《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督辦法》、《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》和《湖北省行政執(zhí)法條例》、《湖北省行政處罰聽(tīng)證規(guī)則》等法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度的要求，制訂本方法。

第二條  社保詐騙就是指以詐騙、仿冒證明文件或是別的方式騙領(lǐng)社保股票基金開(kāi)支，或是騙領(lǐng)社保工資待遇。

第三條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)依法查處社保詐騙案子可用本方法。

第四條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)內(nèi)部創(chuàng)建由股票基金管理機(jī)構(gòu)帶頭、勞動(dòng)監(jiān)察組織參加的執(zhí)法監(jiān)督體制，依法查處社保詐騙案子，嚴(yán)厲打擊社保詐騙個(gè)人行為。

第五條  社保詐騙案子依法查處務(wù)必遵照合理合法、公平、公布和高效率的標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持不懈以客觀(guān)事實(shí)為根據(jù)、以法律法規(guī)為要明，堅(jiān)持不懈文化教育與處罰緊密結(jié)合，另外接納社會(huì)監(jiān)督。

第二章  立    案

第六條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)根據(jù)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督、機(jī)構(gòu)社會(huì)保險(xiǎn)基金專(zhuān)項(xiàng)整治和審理檢舉舉報(bào)等方式發(fā)覺(jué)社保詐騙案件線(xiàn)索，依規(guī)必須開(kāi)展調(diào)研解決的，理應(yīng)立即立案?jìng)刹椤?br>各個(gè)個(gè)人社保經(jīng)辦人員組織在經(jīng)辦人員管理方法中發(fā)覺(jué)社保詐騙案件線(xiàn)索，理應(yīng)馬上終止付款并勒令退回，另外匯報(bào)平級(jí)人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)依法辦理。
立案?jìng)刹槔響?yīng)填好立案審批表，經(jīng)股票基金監(jiān)管或勞動(dòng)監(jiān)察組織責(zé)任人愿意后，報(bào)人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)責(zé)任人核查準(zhǔn)許，準(zhǔn)許之日即是立案?jìng)刹橹铡?/p>

第七條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)理應(yīng)于立案?jìng)刹楫?dāng)天從股票基金監(jiān)管或勞動(dòng)監(jiān)察組織中特定2名之上籌辦工作人員，開(kāi)展證據(jù)調(diào)查。

第八條  案子籌辦工作人員有以下情況之一的，理應(yīng)逃避：
（一）自己是被告方（被調(diào)研企業(yè)的法人代表或負(fù)責(zé)人）的直系親屬的；
（二）自己或其直系親屬與籌辦的案子事宜有立即利益關(guān)系的；
（三）因別的緣故很有可能危害案子公正處理的。

第九條  被告方覺(jué)得案子籌辦工作人員合乎本方法第八條要求、理應(yīng)逃避的，有權(quán)利向人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理，規(guī)定其逃避。被告方申請(qǐng)回避，理應(yīng)選用書(shū)面通知。

第十條  案子籌辦工作人員的逃避，由人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)責(zé)任人決策。
逃避決策理應(yīng)自接到申請(qǐng)辦理生效日3個(gè)工作日之內(nèi)做出。做出逃避決策前，案子籌辦工作人員不終止對(duì)案子的調(diào)研解決。對(duì)逃避申請(qǐng)辦理的決策，理應(yīng)告之申報(bào)人。

第三章  調(diào)    查

第十一條  案子籌辦人員調(diào)查案子時(shí)，理應(yīng)擁有人力資源局社保部統(tǒng)一授予的《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督檢查證》或《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)保障監(jiān)察員證》，或是湖北省人民政府授予的《湖北省行政執(zhí)法證》，并積極說(shuō)明真實(shí)身份。

第十二條  案子籌辦工作人員可采用以下對(duì)策向有關(guān)企業(yè)和本人開(kāi)展調(diào)研，并獲得相關(guān)直接證據(jù)：
（一）查看、紀(jì)錄、拷貝與社保股票基金收入支出、管理方法和項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)有關(guān)的材料，對(duì)很有可能被遷移、藏匿或是損毀的材料給予保存；
（二）了解與調(diào)研事宜相關(guān)的企業(yè)和本人，規(guī)定其對(duì)與調(diào)研事宜相關(guān)的難題做出表明、出示相關(guān)證明文件。

第十三條  案子籌辦工作人員執(zhí)行以下責(zé)任：
（一）依規(guī)做好本職工作，秉公執(zhí)法；
（二）傳統(tǒng)在做好本職工作全過(guò)程中得知的密秘；
（三）為舉報(bào)者保密性。

第十四條  了解與調(diào)研事宜相關(guān)的企業(yè)和本人，理應(yīng)制做訊問(wèn)筆錄，做為調(diào)研直接證據(jù)。訊問(wèn)筆錄理應(yīng)屬實(shí)記述了解內(nèi)容，交被了解人簽字或蓋公章；被了解人回絕簽字或蓋公章的，案子籌辦工作人員理應(yīng)標(biāo)明緣故并簽字。

第十五條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)對(duì)有質(zhì)疑的調(diào)研直接證據(jù)理應(yīng)機(jī)構(gòu)核查。

第十六條  務(wù)必有以下情況之一，才可以采用保存對(duì)策：
（一）被告方很有可能對(duì)直接證據(jù)采用仿冒、偽造、摧毀個(gè)人行為的；
（二）被告方采取一定的有效措施不善很有可能造成直接證據(jù)損毀的；
（三）不保存之后無(wú)法獲得的；
（四）別的很有可能造成直接證據(jù)損毀的。

第十七條  采用保存對(duì)策理應(yīng)依照以下程序流程開(kāi)展：
（一）股票基金監(jiān)管或勞動(dòng)監(jiān)察組織明確提出保存申請(qǐng)辦理，報(bào)人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)責(zé)任人準(zhǔn)許。特殊情況下，能夠先采用保存對(duì)策，于保存后一個(gè)工作日之內(nèi)申請(qǐng)辦理申請(qǐng)辦理準(zhǔn)許辦理手續(xù)。
（二）人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)制做保存通知單。保存通知單理應(yīng)包含被告方名字、保存原因及根據(jù)、保存材料名字及總數(shù)、保存地址及方法、保存起始時(shí)間、審簽時(shí)間，并蓋上人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)圖章。
（三）案子籌辦工作人員將保存通知單及保存材料明細(xì)交被告方簽名確定后執(zhí)行保存。被告方拒不簽名確定的，由案子籌辦工作人員標(biāo)明狀況。
（四）執(zhí)行保存后，案子籌辦工作人員理應(yīng)在七個(gè)工作日之內(nèi)對(duì)保存材料做出解決，立即消除保存。保存限期期滿(mǎn)，仍沒(méi)有處理的，保存對(duì)策全自動(dòng)消除。
在保存期限內(nèi)，被告方或是相關(guān)工作人員不可消毀或是遷移直接證據(jù)；人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)能夠隨時(shí)隨地讀取直接證據(jù)。

第十八條  在案子調(diào)研中涉及到外地證據(jù)調(diào)查的，人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)能夠授權(quán)委托本地人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)幫助調(diào)研，在彼此商談時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。

第十九條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)對(duì)社保詐騙案子的調(diào)研，理應(yīng)自立案?jìng)刹樯?0個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行；狀況繁雜的，經(jīng)人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)責(zé)任人準(zhǔn)許，能夠增加30個(gè)工作日內(nèi)。

第四章  處   理

第二十條  案子調(diào)研完畢后五個(gè)工作日之內(nèi)，案子籌辦工作人員理應(yīng)依據(jù)證據(jù)調(diào)查狀況，對(duì)調(diào)查報(bào)告開(kāi)展核查，明確提出基本解決提議，并填好案子解決審批表，經(jīng)股票基金監(jiān)管或勞動(dòng)監(jiān)察組織責(zé)任人審批后，報(bào)人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)責(zé)任人審核。
案子解決審批表應(yīng)注明被告方名字、案由、違反規(guī)定客觀(guān)事實(shí)和原因、被告方的闡述、解決根據(jù)和解決提議。

第二十一條  擬對(duì)社保詐騙個(gè)人行為做出行政許可決策的，理應(yīng)自基本處理決定準(zhǔn)許生效日，3個(gè)工作日之內(nèi)書(shū)面形式告之被告方，征求其闡述和申訴書(shū)。
被告方自接到行政許可通知單生效日3個(gè)工作日之內(nèi)，遞交書(shū)面形式申訴書(shū)建議。貸款逾期未提交的，視作無(wú)申訴書(shū)建議。

第二十二條  擬做出下列行政許可決策之一的，理應(yīng)在行政許可告之的另外，書(shū)面形式告之被告方有依規(guī)規(guī)定舉辦聽(tīng)證會(huì)的支配權(quán)：
（一）撤銷(xiāo)指定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、指定零售藥房、工傷事故康復(fù)治療組織或輔助器具安裝配備組織等社保服務(wù)項(xiàng)目組織資質(zhì)；
（二）對(duì)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的社保詐騙個(gè)人行為懲處一千元之上的處罰；
（三）對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的社保詐騙個(gè)人行為，有違法所得的懲處30000元之上、沒(méi)有非法所得的懲處10000元之上的處罰。
被告方規(guī)定聽(tīng)證會(huì)的，人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)理應(yīng)機(jī)構(gòu)聽(tīng)證會(huì)。

第二十三條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)依據(jù)最后核查結(jié)果，對(duì)社保詐騙個(gè)人行為做出下列解決：
（一）依規(guī)理應(yīng)遭受行政許可的，依據(jù)違反規(guī)定情況做出處罰、收走非法所得、中止或撤銷(xiāo)社保服務(wù)項(xiàng)目組織資質(zhì)等行政許可決策；
（二）評(píng)定違反規(guī)定客觀(guān)事實(shí)不可以創(chuàng)立，或違紀(jì)行為劇情輕度、且已糾正的，撤消立案?jìng)刹椋?br>（三）有輕度違紀(jì)行為理應(yīng)糾正而未糾正的，做出勒令退還騙領(lǐng)的社會(huì)保險(xiǎn)金、勒令損失賠償?shù)刃姓块T(mén)處分決定；
（四）向有權(quán)利解決的行政機(jī)關(guān)或司法部門(mén)明確提出解決提議。
對(duì)企業(yè)和本人因涉嫌社保詐騙違法犯罪的，理應(yīng)依規(guī)向公安部門(mén)移交；對(duì)發(fā)覺(jué)我國(guó)工作員因涉嫌違法亂紀(jì)、違法犯罪案件線(xiàn)索的，理應(yīng)向紀(jì)檢行政機(jī)關(guān)或檢察院移交；對(duì)發(fā)覺(jué)違紀(jì)行為但不屬于社保詐騙的，理應(yīng)立即移交相關(guān)部門(mén)解決。

第二十四條  人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)決策給與行政許可（解決）的，理應(yīng)制做行政許可（解決）認(rèn)定書(shū)。行政許可（解決）認(rèn)定書(shū)注明以下事宜：
（一）被懲罰（解決）公司名稱(chēng)、法人代表名字、單位名稱(chēng)；或被懲罰（解決）本人名字、身份證號(hào)碼；
（二）評(píng)定的違反規(guī)定客觀(guān)事實(shí)和關(guān)鍵直接證據(jù)；
（三）行政許可（解決）的類(lèi)型和根據(jù)；
（四）行政許可（解決）決策的執(zhí)行方法和限期；
（五）不服氣行政許可（解決）決策，申請(qǐng)辦理行政裁決或是提到行政訴訟法的方式和限期；
（六）做出行政許可（解決）決策的行政單位名字和做出行政許可（解決）決策的時(shí)間。
行政許可（解決）認(rèn)定書(shū)理應(yīng)蓋上人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)圖章。

第二十五條  行政許可（解決）認(rèn)定書(shū)理應(yīng)在宣布后現(xiàn)場(chǎng)送到被告方；被告方不在場(chǎng)的，理應(yīng)在七個(gè)工作日之內(nèi)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的相關(guān)要求送到被告方。

第二十六條  做出行政許可（解決）決策的人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)決策不適度的，理應(yīng)給予改正并立即告之被告方。

第二十七條  被告方對(duì)行政許可（解決）決策不服氣申請(qǐng)辦理行政裁決或是提到行政訴訟法的，行政許可（解決）決策不終止實(shí)行。

第二十八條  被告方理應(yīng)自接到行政部門(mén)處罰通知書(shū)生效日15個(gè)工作日之內(nèi)，到特定金融機(jī)構(gòu)交納處罰。人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)以及工作員不可自主收交處罰。

第二十九條  被告方確實(shí)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展艱難，必須推遲或是分期付款交納處罰的，經(jīng)被告方申請(qǐng)辦理和人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)責(zé)任人準(zhǔn)許，能夠延期或是分期付款交納。

第三十條  被告方對(duì)行政許可（解決）決策貸款逾期不執(zhí)行的，人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)能夠申請(qǐng)辦理人民檢察院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

第三十一條  案子所有交通事故結(jié)案后，案子籌辦工作人員理應(yīng)將案件材料立卷存檔。案件材料理應(yīng)一案一卷，包含下列原材料：
（一）立案審批表；
（二）調(diào)研獲得的直接證據(jù)；
（三）案子解決審批表；
（四）此案公文及送達(dá)回證；
（五）與案子解決有關(guān)的別的材料。

第三十二條  市、縣人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)制做的行政部門(mén)處罰通知書(shū)，理應(yīng)在制做生效日10個(gè)工作日之內(nèi)申報(bào)上一級(jí)人力資源管理社會(huì)保障部行政機(jī)關(guān)辦理備案。

第五章  附    則

第三十三條  本方法自公布生效日實(shí)施。

第三十四條  社保詐騙案子依法查處，統(tǒng)一應(yīng)用省人力資源局社會(huì)保障部廳制訂的11種文書(shū)格式。